人民网>>广东频道

交行广东省分行开展反洗钱业务知识培训

2016年05月30日12:26    来源:人民网-广东频道    手机看新闻

人民网广州5月30日电  根据人民银行监管要求及交行总行的工作要求,为促进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的发展和完善、进一步提升集中处理人员的专业知识和工作技能,继续深入推进地下钱庄、涉众型经济犯罪等可疑交易的监测分析工作,防范和打击洗钱犯罪,交通银行广东省分行近日成功举办反洗钱业务知识培训,对全行25名可疑交易报告集中处理人员进行反洗钱知识及系统处理技能培训。

此次培训全面介绍了反洗钱基础知识及该行各类反洗钱内控制度,并通过分析有代表性的重点可疑案例及开展可疑报告难点讨论与答疑等方式,加强与参训者互动,持续巩固反洗钱可疑交易报告团队的专业知识积累与可疑交易分析能力,提高该行反洗钱资金监测工作水平,为配合公安机关打击金融诈骗等犯罪活动、维护广大客户资金安全 、促进金融秩序稳定奠定了坚实基础。

(责编:李士燕、甘霖)


注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

要闻快讯|地市联播

6月生效法律法规:入境行李超标将被海关扣押6月生效法律法规:入境行李超标将被海关扣押 透视广东基层三防:暴雨中"生命之锣"透视广东基层三防:暴雨中"生命之锣" 调查:逾八成网友支持电话实名制调查:逾八成网友支持电话实名制 版权成果展首次亮相2016中国创新创业成果交易会版权成果展首次亮相2016中国创新创业成果交易会

24小时排行 | 新闻频道留言热帖