人民网>>广东频道

炎黄文交所非法获取会员注册费5.2亿元 其首脑获刑5年

2015年06月08日10:24    来源:羊城晚报    手机看新闻
原标题:炎黄文交所非法获取会员注册费5.2亿元其首脑获刑5年

首脑被定罪

资产缴国库

还没等张玲等人收回一分钱,炎黄文交所就出事了。

2014年9月12日,炎黄文交所官网突然关闭,法人代表秦福帝被湖南省吉首市公安在北京抓捕。

2014年11月,秦福帝因个人犯组织、领导传销罪被湖南省吉首法院判刑5年。与秦福帝同案抓捕的还有5人,罚没账户资产共计3.2亿元,并上缴国库。

记者在判决书上看到,秦福帝于2013年9月在北京以中国炎黄文化艺术品产权交易所有限公司为平台进行运作,宣称该公司于2013年5月在中国香港注册登记,注册资金1亿港元。

秦福帝先后网罗了宁玉新(另案处理)担任公司名誉主席,与其同伙一起,打出弘扬中华五千年文化、让人人成为富翁的旗号,但是实际上是利用网络平台拉人头、收取会员入门费骗取财物。

其主要经营模式为:

1、宣称文交所公司有国务院、文化部背景,是国家隐形扶持的项目,有国际大财团支持,有实体,在北京有办公场所和拍卖场地。

2、公司内部发行股票,股票在每个月的18号进行拆分,共拆分5次,5个月后可达32倍并强制出局。根据公司制订的规则先扣除15%的手续费,然后将剩余85%中的20%转为消费币,20%转为理财币,余下的60%按1:6比率进行提现。

3、只有成为公司会员才可以在公司的网站平台上认购股票,参加者被要求交纳人民币700元到700万元不等共计12档的会员费,并根据交纳金额的不同对应成为公司不同层级的会员:公司VIP、黄金、白金、翡翠、钻石、股东、皇冠、双皇、三皇、四皇、五皇、六皇。

4、公司根据会员缴纳的会员费按比例配送一定的购股资金,且会员可以追加购买入会费两倍资金的股票。

5、会员网站内会员注册、奖金发放虚拟的电子货币统计、支付,电子货币以美元计,美元与人民币固定为1:7的比率,电子货币根据网站设置的功能分为开户币、理财币、消费币、工资币。其中开户币用于会员开户,理财币用于在公司网站内购买股票,消费币用于在公司网站的商城中购物,工资币可以申请提现,且工资币可以任意、等价值单向转换成另外三种电子币,开户币和理财币也可以在会员间相互买卖。

6、会员可以通过发展下线会员获取“推荐奖”、“平衡奖”、“领导奖”、“积分领导奖”。

非法注册费

高达五亿多

2014年4月,随着文交所公司发展会员数量的不断扩大,非法获利暴增,秦福帝等人为掩人耳目,混淆视听,在北京注册成立了炎黄盛世文化投资有限公司,注册资金1亿元人民币。秦福帝担任该公司法人代表,该公司注册成立后与前述的文交所公司一起对外统称为炎黄公司。

该公司没有任何实质性经营活动,其主要业务仍是以文交所公司网站中的保密分红协议为平台,通过虚假宣传,在全国范围内大肆发展会员,从而构成炎黄公司及秦福帝等人的非法获利。

至2014年9月12日,炎黄盛世文化投资有限公司账上存放的文交所公司股票买卖和会员入门费及秦福帝为实施组织、领导传销活动犯罪行为成立的炎黄投资公司的注册资金共计一亿余元被公安机关冻结,秦福帝个人账上存放的文交所公司股票买卖和会员入门费9800余万元被公安机关冻结。

截至2014年9月10日,秦福帝等人通过文交所公司网站上的庄家保密分红协议平台非法获取的会员注册费就高达5.2亿元之多。

2013年9月1日至2014年9月10日期间,文交所公司网站上的庄家保密分红协议平台上共有会员账号44932个,层级达到123级。

为何此案会由吉首警方来侦破、在吉首审理?秦福帝的辩护律师宋久江告诉记者,炎黄文交所在吉首当地也有分部并开展了业务,有相当数量的受害人。此外,对于一审判决,秦福帝等人服判,未进行上诉。

神秘秦翠翠

究竟在哪里?

虽然秦福帝等炎黄文交所的核心人员被判刑,可是记者却发现,炎黄文交所的名誉主席宁玉新却仍在外活动,判决书上只是注明对其“另案处理”。除了宁玉新之外,还有一个重要人物——秦翠翠。在记者获得的一份资料中,秦翠翠是炎黄文交所的董事局主席,并且,她还是秦福帝的妹妹。

根据网上的资料显示,一个名叫深圳爱特汇昌投资基金的机构发起建立了炎黄文交所,秦翠翠恰恰也是这一机构的运营者。

但是记者没有查获关于这一机构的资料,只是在“爱特汇昌”的博客上,获得了一些关于这一机构的介绍。在一家由爱特汇昌投资基金在2013年投资建立的深圳市尚禾文化传播有限公司的工商注册资料中,记者终于找到了秦翠翠的名字:她是尚禾文化传播有限公司的大股东,投资40万元,拥有该公司的80%股份,而法人代表为一个名叫吴汝秋的人。

但是这一公司已经被列入了经营异常名录,原因是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

张玲告诉记者,在投资人中一直传言秦翠翠掌握着一个投资款的资金池,但是资金池中有多少钱,没有人知道。

上一页
(责编:林龙勇、甘霖)


注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

>今日必读

24小时排行 | 新闻频道留言热帖