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广东连破两起特大跨境电信诈骗案 涉案金额逾7000万元

2015年06月03日08:14    来源:南方日报    手机看新闻
原标题:骗子藏身于境外 冒充公检法致电

  2日,省公安厅召开打击整治电信诈骗犯罪新闻发布会,现场展示行动中缴获的犯罪工具。南方日报记者 曾强 摄

  近日,广东警方侦破的两宗特大跨境电信诈骗案,涉案金额高达7000多万元,每宗牵涉资金均逾3000万元。2日上午,省公安厅召开新闻发布会,通报了这两起大要案。

  根据“3+2”专项行动的总体部署,今年以来,省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山等11个诈骗案件高发地市继续开展打击诈骗犯罪专项行动。1月-5月,全省共破获电信诈骗案件1189起,同比上升157%,抓获犯罪嫌疑人848名,同比上升20.5%。4月和5月,在公安部的统一指挥协调下,省公安厅组织深圳、珠海、江门市公安机关依托信息化成果,主动作为,把打击触角延伸到境外,与印尼、越南警方成功合作,连续侦破两起特大跨境电信诈骗系列案,涉案金额高达7000多万元。

  电信诈骗犯罪手法不断更新,省公安厅当日同时公布了9种常见电信诈骗手法及防范措施,其中就有扫描二维码植入木马程序进行诈骗的新方法,警方提醒广大群众注意防范。

  电信诈骗中网络诈骗占六成

  电信诈骗案件依然高发的总体态势没有改变。今年以来,广州等地接连发生多起涉案金额过百万元的电信诈骗案件。电信诈骗犯罪具有“取证难、追赃难、处理难和办案成本高”等“三难一高”的突出特点,并且犯罪手法不断更新,出现了扫描二维码植入木马程序进行诈骗的新方法。

  据统计,广东当前突出电信诈骗手法主要有网络诈骗(占比高达60.1%,含盗取QQ诈骗、刷信誉诈骗、网络订退票诈骗、网络虚假投资、网络中奖诈骗等多种不同手法)、“猜猜我是谁”诈骗(20.6%)、退税补贴类诈骗(10.8%)、冒充公检法查案诈骗(6.8%)和其它类型(1.7%)等多种电信诈骗类型。其中,网络诈骗所占比例进一步增大(去年占比为38.4%),有持续蔓延趋势。

  整合海量信息源打造杀手锏

  面对变化多端的电信诈骗犯罪,警方不断创新打法,如打信息、打合成战、打延伸战、打源头战。“电信诈骗是一种高科技、智能化犯罪,涉及通信和网络等方面的前沿信息技术,仅靠传统的刑事侦查方式已无法应对。”省公安厅刑侦局局长林伟雄表示,近年来,刑侦部门打造了刑事技术和刑事情报两个平台,整合了各警种、各行业数以亿计的海量信息资源,利用这些信息以及各类专业信息开展研判,打造打击电信诈骗等新型犯罪的“杀手锏”。同时,广东警方充分发挥各类信息系统的优势,紧紧围绕嫌疑人和案件相关信息,实现科技手段与传统手段相结合,能够迅速锁定犯罪分子身份和活动轨迹,哪怕是跨境犯罪集团的情况。

  电信诈骗犯罪通常涉及国内多个省市甚至多个国家和地区,仅依靠立案地或发案地公安机关的力量,无法侦破此类案件。省公安厅根据各地不同类型案件的发案情况,组织打好延伸战。比如,对涉及福建安溪、湖南双峰、广西宾阳、海南儋州、湖北仙桃等犯罪源头地的案件,积极协调推动广东与上述地区的公安机关建立联动打击诈骗犯罪联络员制度,强化信息沟通联络,有针对性开展专业化打击;对于跨境电信诈骗案件,及时报请公安部协调有关国家和地区警方,在公安部的统一指挥协调下顺利实现跨境、跨区域警务协作,打击跨境电信诈骗犯罪。

  针对“猜猜我是谁”电信诈骗犯罪的源头地和输出地茂名电白地区,省公安厅决定再用1年时间对该地区进行集中整治,并由茂名市委、市政府牵头综合整治工作,制订工作方案,建立各职能部门参加的犯罪综合治理工作体系,通过重点整治,清根肃源。

  跨境要案

  骗子分组“各司其职”一事主40天内被骗1127万元

  2月6日,深圳市宝安区公安机关接到一事主报案,称其在2014年12月21日至今年2月1日40天内,被冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关,以其涉嫌洗黑钱为由诈骗1127万元。同月,深圳、珠海两地也接连发生多起跨境电信诈骗案件。

  案发后,公安厅高度重视,立即组织深圳、珠海两地公安机关成立专案组,开展侦查工作。经海量的信息研判,确定该诈骗团伙的“话务组”设在印度尼西亚巴厘岛。今年4月4日,在公安部的统一指挥协调、在印尼刑警总部的大力配合下,公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该窝点采取抓捕行动,现场抓获39名犯罪嫌疑人,其中34名台湾籍嫌疑人,5名中国大陆籍嫌疑人,另缴获通信工具一批,核破全国该类案件百余宗,涉案金额4000余万元。

  根据犯罪嫌疑人供述和现场提取的证据,冒充公检法诈骗集团由四部分人员组成,诈骗集团首脑通常为台湾籍人员。第一部分是话务组,行内叫“桶子”,主要是给受骗人打电话的人员,话务组又分三线,一线冒充各类企事业单位客服人员,二线冒充公安机关,三线冒充检察院、法院等更高级的部门;第二部分是“系统商”,主要是为话务组提供网络电话、群呼平台技术设备和技术支持的人员,同时维护诈骗网页等工作;第三部分是取款组(行内叫“马仔”,也叫“车手”);第四部分是“中间商”,主要为诈骗集团提供银行卡、公民个人信息资料、电话卡等外围服务。话务组和“系统商”通常受雇于诈骗集团并实行统一管理,取款组和“中间商”则与诈骗集团合作。取款组负责提取、转移诈骗赃款并收取一定的佣金。“中间商”负责向诈骗集团提供公民个人信息和银行卡等获利。

  骗子远程控制电脑3000余万元从网上被转走

  3月15日早上8时30分,家住江门市蓬江区某小区的商人苏某接到一个电话,对方自称是上海市X银行的客服,并称苏某名下的银行卡逾期没有还款,已经报案至上海市虹桥区公安局。随后,先后是“上海市虹桥区公安局刑警队队长”“北京最高人民检察院驻上海虹桥区检察院检察长”在电话以其涉嫌洗黑钱为由骗走了102万元。

  自2014年底起,此类手法犯罪在江门市辖区内发生4起,涉案总金额高达1930万元,最多1起为556万元。犯罪分子均是通过虚拟拨号,先是冒充电信、银行客服人员,以受害人在异地有电话欠费或银行卡逾期未还款诱骗受害人入套。继而,犯罪分子冒充公安局、检察院人员,以受害人的异地电话或银行卡涉案,有涉嫌洗黑钱的嫌疑被通缉,同时,叫受害人卸载电脑的防护软件后登录最高检的伪链接展示有受害人照片资料的通缉令。受害人在受惊吓的情况下,按照犯罪分子的指示将存款全部转入网银账户,并在电脑插入网银证书登录犯罪分子准备好的伪网站。犯罪分子对受害人的电脑进行远程控制,将受害人网银账户的资金悉数转出骗走。

  案发后,省市公安机关组成专案组,集中优势警力加大案件侦办力度,力求短期内侦破该系列案件。专案组通过对涉案资金、涉案电话等多条线索进行艰苦研判,迅速锁定覃某某(海南省澄迈市人)等多名嫌疑对象具体身份,并确定窝点的具体位置(越南胡志明市)。省公安厅立即将研判结果上报公安部,并请求协调越南警方对窝点及嫌疑人信息做进一步摸排。

  5月5日,公安厅及江门市公安机关在公安部的指挥协调下,赴越南进一步开展案件侦办工作。5月21日,我省警方联合越南公安部对越南3个涉案电信诈骗窝点采取抓捕行动,现场抓获24名犯罪嫌疑人,其中包括12名台湾籍嫌疑人,12名中国大陆籍嫌疑人,缴获作案通信工具一批,一举侦破江门市6宗特大电信诈骗案件,连带侦破全国该类型案件70余宗,涉案金额总计高达3000余万元。(洪奕宜)

(责编:冯芸清、甘霖)


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