人民网>>广东频道

非法集资“董事长”忠告“咱这行没一句真话”

2015年05月13日08:13    来源:广州日报    手机看新闻
原标题:非法集资“董事长”忠告“咱这行没一句真话”

  酒店的投资者主要都是中老年人。 记者莫伟浓摄

  这回,就信他这一句:

  非法集资“董事长”忠告

  “咱这行没一句真话”

  广州两千中老年人“投资”被骗涉案金额逾亿

  “忽悠”日记

  在警方缴获的一本习派公司业务员工作日志上,业务员小张记录到:

  今天是2014年7月18日,约见了黄姨和简姨,活动是商业开业典礼。

  简姨对投资理财很简单,对我个人的信任度很好,所以这次活动,订了15万元单。

  对黄姨没有摸底清楚,所以在这次活动中,没有起到很好的成效。

  下一步对每个客户,都摸底一次,保证有成效的参加每一场活动。

  投资年利率回报24%,发了!?昨日,广东省公安厅召开防范打击非法集资犯罪“利剑1号”行动发布会。4月10日至4月20日行动期间,全省公安机关共破案33起,抓获犯罪嫌疑人212名,其中刑事拘留82名,涉案金额33亿多元,侦破深圳万众财富公司、广东习派公司等涉嫌非法集资案,受骗者仍然是中老年人居多。省公安厅经侦局局长黄守应提醒,“天上不会掉馅饼”。

  通讯员曾祥龙、黄德刚、尹利勇

  十二“骗式”

  1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

  2.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

  3.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

  4.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

  5.通过认领股份、入股分红进行非法集资。

  6.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

  7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营,到期回购等方式进行非法集资。

  8.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

  9.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

  10.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

  11.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

  12.利用传销或秘密串联的形式进行非法集资。

  “承包经营酒店”受骗者八成是老人

  4月8日,省公安厅召集广州、深圳、江门等7市公安机关召开“利剑1号”破案行动部署会,对深圳万众财富公司案、广东习派公司案等重点非法集资案件部署收网行动。

  经查,李某怀因涉嫌非法集资曾于2007年被公安机关抓获,2010年刑满释放后又重操旧业,其于2013年6月成立了深圳万众财富资产管理有限公司。该公司在全国十多个省市设有30多家酒店。然后将旗下酒店经营收益权承包给投资者,承包期为2年,投资者按投资额获取酒店收益分配权,合作承包2年可获得投资金额的年利润预期24%的收益,分24个月逐月退回本息。承包出资5万元以上的(含5万元),可获得酒店1个以上(含1个)房间的经营收益权。该公司主要通过业务员向公众派发传单等公开方式,诱骗群众投资,实质进行非法集资犯罪。

  “酒店其实很小,广告牌比酒店大,其实就是一个招待所”,办案民警说,这些酒店也有正常的经营,但营业收入根本不可能支付给投资者承诺的利息,比如在江门的酒店,扣除各种成本后,一个月的纯利润不到1万元,而该公司却宣称年均毛利润率达到60%,三年可收回投资成本。

  酒店的投资者主要都是中老年人,其中80%以上都是60岁以上的退休老年人,最多的投资了100多万。也有少数投资者在初期赚了几万,后来又投了进去,结果血本无归。

  4月9日晚,省公安厅组织江门、顺德公安机关先后抓获主要犯罪嫌疑人李某怀、李某怡,并现场搜获财务电子数据与合同等关键证据。经突审,李某怀、李某怡对犯罪事实供认不讳,李某怀还供述了近期投资者不断追债、公司资金链已经断裂的情况。

  4月10日,省厅组织广州、深圳、汕头、佛山、惠州、江门、东莞等7市公安机关同时行动。共出动警力200余名,捣毁10个窝点,在广州市天河区、深圳市罗湖区、东莞市东城区、江门市蓬江区等窝点共查获该公司涉案人员91名。据初步统计,该案涉及10省14000余人,涉案金额逾8亿元。

  该案2000名受骗者基本都在广州,其中90%以上都是50岁以上的中老年人,涉案金额逾1亿元。

  “董事长”:千万别听他们花言巧语

  记者:介绍下习派公司的“业务”和“经营”情况吧。

  熊某某:2013年10月,我和其他三个合伙人,一拍即合成立了习派公司。两人负责市场,两人负责公司经营。我作为董事长,负责公司运行这块。

  市场部人员从社会拉到投资资金,主要用于企业运作资本,包括场地租金,员工工资,返利,剩余的部分钱用于工厂投资,骗到钱当天48%的资金直接被业务员当场瓜分。

  记者:你们一共圈了多少钱,有多少资金用于企业投资?

  熊某某:前前后后大概5000多万,归我负责的大概2600万,其中840万用于企业投资,900余万用于返利,还有一笔500万用于支援安徽分公司的资金,其他的都为工作正常开销。

  记者:大股东是些什么人?

  熊某某:八个五六十岁的人,其他八个六十岁以上,有的是刚退休的职工,还有一部分企业老板,基本都来自广州。

  记者:大股东知道你们公司的运作方式吗?

  熊某某:不知道。

  记者: 换作你是大股东,你会怎么想?

  熊某某:不管我怎么花言巧语给他们画大饼,但如果我是这些大股东,我只能说,我上当受骗了!

  记者:你知道业务员是怎样开展业务的吗?

  熊某某:手法还是那些老招数,上街面派传单,以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人到其公司参观,听课,以扩大生产经营规模、加快企业发展步伐为由,承诺借款到期一次性返还本金,许诺24%的年回报。对于大股东,除24%回报外,还能分享公司分红,若公司上市还能取得相关股权。

  记者:你想对圈内人或是受害者说点什么?

  熊某某:这个行业绝对是害人的行业,从业人员基本没一句真话,所以千万别听他们的花言巧语。

  对于继续融资的企业老板来说,千万别接触这行,别和从业人员勾搭在一起,如果是真的想融资,想公司发展,就远离这行,干这行最终会面临全军覆没的那一天。

  对于社会投资者来说,凡是许诺高额回报的都是不可信的。

  对我个人而言,表示深深的道歉,他们都被我们利用了!(李栋)

(责编:尤舒婧、甘霖)


注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖