人民网

三男子非法持有他人信用卡获刑 幕后“大老板”仍在逃

2014年11月14日00:33    来源:人民网     手机看新闻

  • 打印
  • 网摘
  • 纠错
  • 商城
  • 分享到QQ空间
  • 分享
  • 推荐
  • 字号

人民网惠州11月14日电 (林龙勇 林峥云 吴卫 李美珊) 近日,广东惠州市惠东人民法院审理了一起关于非法持有他人信用卡的案件,涉案三名男子的行为构成妨害信用卡管理罪,分别被判处有期徒刑二年、一年五个月、一年三个月,并处罚金。据悉,截至审判当日,该起案件的幕后主谋“大老板”仍在逃。

据了解,2013年6月,被告人上官某宗通过QQ聊天认识了一个叫“大老板”的人,“大老板”让上官某宗帮其到各银行网点取钱,每天的报酬为几百元。后“大老板”假冒国家机关工作人员通过电话联系,以“农机补贴”、“购物退税”等名义诱骗余某国、陶某远等多名被害人将存款转至其指定的银行账户。期间,“大老板”通过快递交给上官某宗300多张银行卡,其中部分卡为上述行骗账户,还交给上官某宗两部手机专门用于联系。后来,上官某宗以包吃住,每天200到300元的酬劳雇请了另外两名被告人陈某飞、王某专门为其取钱,其自己则主要负责记账和同“大老板”联系,并将2 被告人取得的钱按大老板的要求汇到指定账户。

2013年8月31日至9月4日期间,上官某宗与陈某飞、王某相继从被骗取的受害人余某国、陶某远、曾某清等人的银行卡分别支取现金600元、10700元、500元,根据“大老板”的指令将钱转存到指定帐号,如银行卡内金额无法取完则到金店刷卡购金。9月5日20时许,三被告人在乘车返回东莞途径收费站时,被设卡民警查获,当场查获银行卡374张以及现金、黄金项链等物品。经查,从上官某宗身上缴获张银行卡25张、从陈某飞身上缴获银行卡139张和从王某身上缴获银行卡86张有开户人、开户行等信息。其他银行卡没有调取到银行卡的开户人信息、开户行等基本信息。

惠东法院审理认为,上官某宗、陈某飞与王某三名被告人非法持有他人信用卡,数量超过五十张,数量巨大,其行为构成妨害信用卡管理罪。由于缴获的其他款物没有证据材料印证,依法认定三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为11800元。结合是受他人指使、非法持有时间较短、从犯等情节判决被告人上官某宗犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年,并处罚金3万元;被告人陈某飞犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年五个月,并处罚金2万元;被告人王某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金1.5万。随案移送的银行卡374 张(包含未认定的“银行卡”124张)予以没收销毁,赃款退还被害人。

 

(责编:林龙勇、陈霄)

今日必读
手机读报,精彩随身,移动用户发送到RMRB到10658000,订阅人民日报手机报。
  • 热门资讯
  • 图说中国
  • 热点推荐
  • 环球博览