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揭阳捣毁11个POS机非法套现窝点

2014年09月11日08:44    来源:南方日报     手机看新闻

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  今年以来,揭阳市公安机关经侦部门以打击非法套现和恶意透支类案件为重点,全面推进打击银行卡犯罪专项行动,截至9月1日,该市共立银行卡犯罪案件52宗,破案46宗,刑拘犯罪嫌疑人54名,逮捕40名,捣毁POS机非法套现窝点11个,缴获POS机40台,银行卡378张,总涉案价值1.02亿元。

  7月底,揭阳市公安机关经侦部门根据省公安厅经侦局关于开展打击银行卡犯罪“海燕—2014”专项行动第二次统一收网行动的部署,对该市利用POS机非法套现犯罪线索进行梳理排查,初步掌握了分布于该市7个县(市、区)的14条犯罪线索。8月15日10时30分,收网时机成熟,各地、各单位按照要求陆续展开收网行动。

  经审讯,有12名犯罪嫌疑人对利用POS机非法套现收取手续费的犯罪事实供认不讳。

  ■典型案例

  小小电脑店非法套现上千万

  8月13日,揭阳市公安局经侦支队提供的线索称:榕城区榕华办进安街某电脑店里有人利用POS机进行套现,要求榕城分局经侦大队落实蹲点侦查并于8月15日进行收网。

  榕城分局经侦大队大队长陈文锋接报后,立即组织警力开展前期侦查工作得知,该店以前设在二楼阁楼的10多部POS机已转移到东山马牙华源楼一套房内,具体几号房间不清楚,主要负责打理的是一名叫瞿某权(男,39岁,揭阳市榕城区人)的人,楼下营业点只剩下3部POS机。

  根据这一线索,办案民警通过已获得的瞿某权的资料进行比对,并摸清其落脚点及其使用的小车停放点。8月15日中午,陈文锋召集精干力量,兵分三路,一组警力前往嫌疑人瞿某权的落脚点出入口,一组警力对其小车停放点进行布控,另一组警力前往进安街286号的某电脑店进行布控。经过两个多小时的守株待兔,至当天下午2时许,嫌疑人瞿某权终于出现,被守候多时的民警抓获。民警即时带瞿某权直奔东兴街道马牙华源楼某房,现场查获POS机20部、银行卡及单据一批,抓获同案嫌疑人郑某生(男,34岁,揭阳市榕城区人)。与此同时,在进安街某电脑店进行布控的民警也对该店进行检查,现场查获POS机3部,抓获同案嫌疑人张某珊(女,44岁,揭阳市榕城区人,揭阳市某电脑有限公司老板)。

  经讯问,张某珊交代了其与瞿某权合作,利用POS机虚构交易套取现金并从中获利16200元,涉案金额为800多万元。瞿某权也交代了其与张某珊、郑某生合作,利用POS机虚构交易套取现金并从中获利16000元,涉案金额为800多万元。(陈捷生 欧汉华 蔡军亮 孙炀洲 林晓)

(责编:杨杰利、陈霄)

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