廣東警方發布2018年十大經濟犯罪案件 “雲聯惠”特大傳銷案居首

2019年01月23日21:42  來源:人民網-廣東頻道
 

  人民網廣州1月23日電(胡葦杭、江偉波、黃玨)1月23日,廣東警方發布2018年廣東十大經濟犯罪案件。據悉,2018年,廣東全省共立經濟犯罪案件20670余宗,同比下降5.0%,破案12090余宗,刑拘16790余人,逮捕9940余人,移訴人數12150余人,分別同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%,呈現“一降四升”的良好趨勢。

  2018年廣東十大經濟犯罪案件分別為:

  1.廣州“雲聯惠”特大傳銷案。2018年5月8日,公安部統籌指揮全國31個省、自治區、直轄市公安機關對廣東省主辦的“雲聯惠”特大傳銷案開展全國統一收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人1257名,涉案金額達500億元。經查,該傳銷組織通過建立“雲聯商城”電子網絡交易平台,以“消費全返”為噱頭,運用傳銷模式大肆發展會員和代理商。該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經濟犯罪案件。

  2.深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月14日,深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查,抓獲犯罪嫌疑人18人,涉案資金達51億余元。案發后,犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日,廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開展緝捕工作,在當地警方的協助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。

  3.廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月27日,廣州市公安局對禮德互聯網金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經查,該公司於2013年6月起設立“禮德財富”線上投資理財平台,在未經有關部門批准的情況下,通過媒體廣告等公開宣傳方式,向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質押擔保理財產品(主要是玉石質押),共吸收資金約13億元,涉及投資人約 1.7萬人。案發前,主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月,公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開展緝捕工作,最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前,該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內的犯罪嫌疑人18名。

  4.深圳“8.24”地下錢庄專案。2018年6月,廣東省公安廳組織深圳市公安機關在深圳、揭陽兩地同時展開收網行動,成功偵破“8.24”地下錢庄專案,抓獲犯罪嫌疑人155人,搗毀窩點18個,打掉地下錢庄犯罪團伙7個,繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機、電腦等書証物証一大批,凍結銀行賬號978個,涉及交易流水高達1700億余元人民幣。行動中,不僅重拳打擊了7名“重操舊業”的累犯,切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉移的通道,還查獲銀行內部職員“蛀虫”8名,其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。

  5.深圳“股寶網”涉嫌非法經營証券期貨案。2018年11月,在公安部的統一指揮下,廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機關對長期從事非法經營証券期貨活動的“股寶網”平台開展收網行動,抓獲犯罪嫌疑人8名,查扣凍結資金近2000萬元。經查,深圳市開天軟件有限公司等5家公司在未取得從事証券交易經紀業務經營資質的情況下,自行開發、銷售具有分倉配資兼杠杆功能的“股寶網”“開天時代”等炒股軟件,擅自接入証券系統開展經營活動,並為散戶提供高杠杆投機渠道,按交易額和次數收取手續費牟利,嚴重擾亂了証券市場秩序,涉案金額達3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經營証券期貨案件。

  6.珠海“8.09”特大虛開增值稅專用發票案。2018年10月,廣東省公安廳組織珠海、東莞、深圳市公安機關開展“利劍24號”集中收網行動,一舉打掉4個虛開增值稅專用發票犯罪職業團伙,抓獲犯罪嫌疑人22名,查扣涉案物品一大批。上述4個犯罪團伙惡意利用自貿區相關優惠政策,成立多家化工類空殼公司,大肆虛開增值稅專用發票,涉案金額超20億元,造成重大稅款損失。該案成功偵破后,公安機關隨即聯合相關部門對化工行業空殼公司開展集中整治行動,有力震懾了犯罪分子囂張氣焰,進一步規范了企業經營秩序,挽回了大量稅款損失。

  7.江門“4.27”特大虛開增值稅專用發票案。2018年8月20日,廣東省公安廳組織江門市公安機關開展“利劍19號”特大虛開增值稅專用發票案收網行動,共刑拘犯罪嫌疑人28名,查封涉案賬戶60多個,現場繳獲涉案電腦50余台、手機60余部,凍結涉案人員資金賬戶212個、証券賬戶8個,凍結資金約1.2億元。該案一舉打掉活動在精密儀器進口和通訊器材銷售兩個領域的多個虛開增值稅專用發票犯罪團伙,有力維護了正常的稅收征管秩序,挽回大量國家稅收損失,有效淨化了同類企業的公平競爭環境。

  8.深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標系列案。2018年5月,廣東省公安廳組織深圳、珠海、韶關、廣州、中山等地公安機關開展專題監測預警分析,發現多起公立醫院醫療器械採購項目中的串通投標犯罪線索,成功打掉5個盤踞在深圳、中山等地公立醫院醫療器械採購領域的串通投標犯罪團伙,同時切斷1個轉移涉腐資金的地下錢庄通道,共抓獲犯罪嫌疑人33名,查實涉嫌串通投標項目45個,涉及全國8個省82家公司,涉案金額高達2.72億元。

  9.特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案。 2018年6月30日,在公安部統一指揮下,廣東省公安廳組織協調深圳、東莞、惠州市公安機關對跨境大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案開展統一收網行動,在廣東、山東、福建以及馬來西亞同步破案、同步抓捕,全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息和非法從事跨境支付業務的犯罪網絡,共抓獲犯罪嫌疑人47名,查獲竊取銀行卡磁條信息平台5個、被竊取的銀行卡磁條信息105萬余條、境外POS機38個、新型銀行卡磁條信息側錄器5600余個,涉案金額達10億余元人民幣。該案的成功偵破,及時消除了105萬余張銀行卡被盜刷的風險隱患。

  10.廣州假冒名牌手機電池案。2018年11月15日,在廣東省公安廳和廣州市公安局的指導下,廣州市局荔灣分局對盤踞在荔灣區龍溪沙溪村、南邊村的制售假冒華為等品牌手機電池的窩點開展統一收網行動,一舉搗毀窩點13個,刑拘44人,查封扣押假冒電池成品6萬余塊、半成品80萬余塊,電焊機、切片機、注膠機等70台。該案一舉鏟除了從生產、加工到銷售等環節的假冒手機電池產業鏈,及時消除了假手機電池的安全隱患。

(責編:胡葦杭、陳育柱)