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網絡現貨電子交易平台騙局叢生 幕后操控騙走客戶千萬資金

2015年01月22日09:01    來源:南方日報     手機看新聞

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  新華社發

  “我們就是賺客戶的虧損資金。”21日,18名被告人涉嫌詐騙罪在深圳市中級人民法院受審,其中一名被告在庭上如是說。他們均來自於一家網絡現貨電子交易平台代理公司,該公司利用操盤手幕后操控交易,騙走投資客戶虧損資金逾千萬元。

  小額收益誘騙客戶

  去年,網絡上出現不少網友投訴,“有個叫重慶晨優的公司打電話要我做他們的現貨農產品,說很賺錢,沒有風險,他們提供行情。剛開始我不相信,他們給了我兩撥行情,很准。可是做了兩個月虧了4萬元。”還有網友稱自己在重慶晨優農產品電子交易中一個月被騙190萬元。

  根據檢察機關指控,2013年,李某華、張某維、宋某漫(均另案處理)等人成立了重慶晨優電子商務有限公司,該公司表面上以重慶晨優平台進行12種農副產品的現貨電子交易,實際上其后台由公司操盤手控制,運用任意注入的虛擬資金操控行情點位,先讓客戶小量贏利以取得信任,再誘騙客戶投入大額資金,指導客戶與操盤部進行反向操作,將客戶虧損金額佔為己有。

  重慶晨優同時發展代理商,以發展更多的客戶進入平台,獲取更大的利益。

  汪駿以其控制的上海軒鷹網絡科技有限公司(以下簡稱“軒鷹公司”)成為重慶晨優的代理商,獲得在后台控制三種農產品行情點位的權限,分配到8個固定號段,並約定這些號段下客戶交易手續費及客戶虧損與重慶晨優分成,重慶晨優分得其中的20%,軒鷹公司分得其中的80%。

  2013年6月至12月,汪駿將其中一號段為自己使用,在上海召集被告人豆乃增、錢杰、夏長江等人組成操盤部﹔被告人劉宏賢、姚辰、余昌杰等人組成業務部,管理十余名業務員﹔被告人雷銀貴、周文俊等人組成分析師部﹔被告人曹犁先做業務員,后改做財務人員,主要負責以交易手續費、虧損數額為基數按照相應比例統計每名員工工資及提成的數額並進行發放。

  代理平台發展下線

  操盤部人員利用重慶晨優平台提供的交易賬號和虛擬資金進行虛假交易,隨意操控其代理的多個農產品的交易價格。由業務部的業務員聯系、發展客戶,以保証客戶每周有10%的收益,並以有專門的分析師一對一指導操作為誘餌,吹噓分析師都是對投資理財有豐富經驗的老師。

  后由分析師部的人員與操盤部人員配合,向客戶提供價位,指導交易操作,讓客戶有小量贏利后,引誘客戶不斷加大資金交易量,然后多次與操盤部人員配合進行反向操作使客戶虧損。

  在此期間,汪駿又發展了一些下級代理商。經統計,汪駿及其代理商獲利共計人民幣788.9萬余元。

  此外,2013年12月,汪駿與被告人孫寶林、被告人宋慶慶、李某寶(另案處理)注冊成立上海汾渭金融信息服務有限公司,代理北方鹽化平台的“氯化鎂”和“碳酸鈣”兩個品種的現貨交易,並與多位被告人一起,繼續以上述手段進行詐騙。

  據查,該公司從北方鹽化平台得到客戶虧損金額和交易手續費的80%。經統計,北方鹽化的142個客戶共計虧損人民幣281.9萬余元。目前,此案正在進一步審理之中。(戴曉曉)

(責編:馮芸清、甘霖)

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