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東莞一團伙建“釣魚”平台 1年騙到上億元

2015年01月19日08:41    來源:廣州日報     手機看新聞

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(新華社供圖)

東莞警方偵破首宗以大宗交易商品平台為工具實施電信詐騙的案件 抓獲12名犯罪嫌疑人

建立虛假的“釣魚”平台,假冒“操盤”手,以高額回報做誘餌,吸引投資“大宗商品交易”,這一“皮包”公司1年內騙到了1億多元。昨日,東莞市公安局通報,樟木頭公安分局破獲此案,打掉一個利用互聯網進行投資詐騙的犯罪團伙,12名犯罪嫌疑人被抓。其中兩名主要嫌疑人利用曾在正規的大宗商品交易平台公司工作的經驗,冒充高級投資顧問,而他們手下的“業務經理”不少是大學生。

警方初步掌握,該團伙從2014年年初開始行騙,一年間被騙財的事主多達326人,直到警察找到,很多人還未察覺上當,以為是正常的投資虧損。這是東莞警方偵破的首宗以大宗交易商品平台為工具實施電信詐騙的案件。

5萬元炒期貨 幾分鐘全沒了

59歲的楊阿姨是樟木頭鎮一家企業的員工。去年6月初,她接到一位自稱為廣州某私募股權公司業務經理的電話,向其介紹一種在某市場交易平台進行農副產品現貨交易的“新理財渠道”,該業務經理稱負責提供投資技術,保障客戶資金安全,所得盈利三七分成。

在對方三番五次的勸說下,楊阿姨有點心動,於是便按經理的要求安裝了該公司的交易軟件,把自己的身份証、網銀發給他們幫忙開戶進行交易,首筆投1000元“試水”。

隨后,又有所謂的高級投資顧問與楊阿姨聯系,通過電話和QQ指點她買賣,第一天便賺了10多元。幾天下來,楊阿姨認為這個高級投資顧問操作專業、看行情准確,便又陸續投入共計13.18萬元,短短12天盈利一萬多元。這讓楊阿姨徹底打消了疑慮。

6月16日,楊阿姨把自己剩余的5萬元積蓄全部投入購買白果期貨,可短短幾分鐘全部虧空。楊阿姨這時慌了,想收手把之前賬戶上剩余的幾萬元取出來,可發現操作后系統沒有任何反應。

自此以后,無論是高級投資顧問還是業務經理的QQ再也沒有亮起過,電話也再也聯系不上。意識到自己被騙的楊阿姨來到樟木頭公安分局樟洋派出所報案。

冒充銀行、証券機構打電話行騙

接報后,樟木頭公安分局成立“6·16”專案組對該案開展偵查。在市公安局相關部門的大力支持下,經過長達5個多月的外圍偵查, 去年12月2日,專案組分8個小組同時行動,在廣州成功抓獲包括王某明、盧某等12名團伙核心成員。

專案組民警掌握到,犯罪嫌疑人王某明、盧某二人曾在正規的大宗商品交易平台公司工作過,與潘某(在逃)密謀詐騙,合伙成立某信息科技有限公司,並任“股東”,但該公司並未登記營業執照。王某明、盧某二人手下各有兩名客戶經理,由他們再往下擴線招聘業務經理,不少剛畢業的大學生也加入進來。業務經理再拉朋友老鄉進公司擔任業務員,該公司呈現傳銷組織式的金字塔結構。

去年1月1日至9月15日,嫌疑人租了辦公室,通過網上購買的客戶信息,聘用業務員利用改號軟件,冒充銀行、証券投資機構的客服電話致電客戶手機,以銀行職員身份、投資機構工作人員等虛假身份聯系事主。警方介紹,民警在抓捕現場搜到打印出來的客戶電話號碼和姓名就有幾大紙箱。

嫌疑人在騙得事主信任后,邊承諾保証保障事主資金安全和提供技術支持,所得盈利三七分成,誘騙事主開設賬戶。開設賬戶后,為哄騙事主在該市場交易平台等虛擬大宗交易平台進行買賣投資,前期兩到三次交易讓事主小額投入盈利為誘餌,取得事主信任后便誘騙事主大額投入。

等到有大額資金投入時,犯罪嫌疑人王某明、盧某、潘某(在逃)在后台操作大宗商品交易漲跌,吸光事主金額,將事主錢財騙走。

騙術迷惑性強 股東一年獲利百萬

辦案民警介紹,所謂的大宗交易平台是王某明、盧某從上家購買的一個釣魚軟件,外觀看和普通的電商交易平台一樣,但其實根本不和外部交易挂鉤。事主投資后,錢並未進入市場交易,而是通過第三方支付平台打入了“皮包公司”的賬戶,他們支付一定的手續費給第三方支付平台。因此,所謂的漲跌賺虧都是嫌疑人玩的數字游戲,不管事主從平台上看到自己是賠是賺,其實都拿不到錢。

據警方介紹,這些業務經理的提成不菲,有的人一單的提成就高達數萬元。而位於“金字塔”頂端的股東更能獲取暴利,王某明和盧某交代,他們一年不到已經獲利超過100萬元,兩人出入消費的都是高檔場所,王某明還購買了高檔汽車。

民警稱,這種新型騙局迷惑性大,有的投資者受騙后仍認為自己只是虧損,根本沒想到報警。警方循線找到被害人解釋后,他們才意識到被騙。目前,王某明、盧某等12名犯罪嫌疑人已被刑拘。

受害人是怎麼被騙的?

開戶

“投資顧問”電話推銷,推薦炒作“大宗商品”利潤高

獲利

專門的“指導師”指導后,在虛擬交易軟件上賺錢

受騙

徹底信任,投入大額資金

虧空

出現“虧損”,資金進入詐騙團伙“股東”賬戶(代希奎 董哲)

(責編:劉衛東、甘霖)

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