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東莞一“土豪”揣百張信用卡取款 原系詐騙犯

2014年12月23日09:25    來源:廣州日報     手機看新聞

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跨省詐騙團伙作案43起 涉案金額達400萬

你到ATM機取款會帶幾張銀行卡呢?一張,五張?但你肯定不會想到有人帶300多張。昨日,鳳崗公安分局公布一起跨省團伙詐騙案件。

據悉,鳳崗公安分局日前將一名正在取款的嫌疑人抓獲,在其身上繳獲300多張非其本人開戶的信用卡。經查該分局成功搗毀一個先后在廣東、河南等省市成功實施詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人5人,偵破詐騙案43宗,涉案金額400多萬元。目前,4名嫌疑人已被提起公訴。

辦案民警稱,鳳崗公安分局在辦理一宗案件時,將正在ATM機前取款的嫌疑人莫某抓獲,從他身上搜出300多張銀行卡,而開戶人都不是莫某。

經比對,5月19日鳳崗鎮的一宗詐騙案中受害人的10萬元就被轉入莫某的一張銀行卡中,該款又被轉入5家不同省份的不同銀行卡。這些卡也都是盜用他人身份証開設的銀行卡,錢隨后在ATM機上被人取走。

6月12日,辦案民警在茂名市麻崗鎮抓獲了該團伙轉賬核心中介朱某,並發現朱某的一張銀行卡上金額達800多萬元。經查,朱某賬戶上的800余萬元均為涉案贓款,至今已認定43宗,涉案400多萬元。(董哲 代希奎)

(責編:劉衛東、甘霖)

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